Правовой анализ (исследование) (Due Diligence)
Юридическая фирма "Группа компаний "Закон"  

Юридическая фирма
"Группа Компаний "Закон"

Мы предоставляем полный комплекc юридических услуг по Калуге и области
Адрес: 248000, РФ, Калужская область, г. Калуга, ул. Плеханова 48/8, офис 403,
Телефон: 8(4842)75-06-28, Email:Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра..

Due Diligence — представляет собой комплексную проверку юридической фирмы "Группа компаний "Закон" добросовестности ваших контрагентов, их надежности, платежеспособности и репутации.

Целью этой процедуры является максимально снизить существующие предпринимательские риски (экономические, правовые, налоговые, политические, маркетинговые).

Due Diligence может быть направлен на всестороннюю проверку законности и коммерческой привлекательности планируемой сделки или инвестиционного проекта.

В процессе проведения Due Diligence наши специалисты проводят анализ учредительных документов предприятия, налоговых выгод и рисков, также осуществляют оценку рисков из обязательств и совершенных сделок, проводят оценку репутации компании среди партнеров, клиентов, госорганов.

По окончанию проведения правового анализа предприятия специалисты юридической фирмы "Группа компаний "Закон" подготавливают юридическое заключение (развернутое либо краткое).

В процессе проведения Due Diligence Вы можете указать на проведение специалистами юридической фирмы "Группа компаний "Закон" деятельности как целого предприятия, так и отдельных элементов, а также выбрать проверку, состоящую как из трех этапов, так и из двух (аудит + юридическая экспертиза).

 

Работы можно разбить на три взаимосвязанные части:

  • оценка бизнеса;
  • оценка системы бухгалтерского учета и достоверности отчетности и финансовый анализ; оценка налоговых рисков;
  • юридическая оценка рисков (по обязательствам), анализ учредительных документов.

 

Оценка бизнеса

Цель данного этапа работ – показать действительные стоимости предприятия в зависимости от вариантов его будущего использования (рыночная, инвестиционная или ликвидационная). 

Результатом данной работы является "Отчет об оценке бизнеса".

 

Оценка системы бухгалтерского учета и достоверности отчетности и финансовый анализ; оценка налоговых рисков

  • Целью данной стадии является проведение финансовой проверки, экспертиза деятельности предприятия, а так же выделение налоговых выгод и рисков.
  • На этом этапе проводится:
  • анализ структуры выручки и затрат аудируемой компании;
  • оценка системы внутреннего контроля;
  • анализ основных средств, финансовых вложений, дебиторской и кредиторской задолженности, запасов компании;
  • анализ кредитных договоров и обязательств, анализ условных обязательств, полноты и достоверности учета активов и обязательств.

 

Юридическая оценка рисков (по обязательствам), анализ учредительных документов

Задачей юристов является проведение юридической и правовой экспертизы учредительных документов компании, с целью максимально выявить риски, связанные с ее покупкой.

 

Юристы проводят:

  • обзор учредительных документов, их юридического статуса;
  • обзор документов о корпоративном управлении, решений коллегиальных органов управления и основных доверенностей;
  • анализ основных сделок с акциями (долями) общества, сведения об акционерах, их имущественных и неимущественных правах;
  • анализ правомерности деятельности Общества – наличие необходимых лицензий, разрешений, сертификатов;
  • анализ трудовых отношений.

Результатом данного этапа является отчет юристов.

Из нашей практики: проверка контрагента позволила разоблачить лжеконтрагента

Случаи мошенничества сейчас нередки, а потому все чаще организации при заключении договоров (особенно крупных контрактов) прибегают к такой услуге как Due Diligence. Так, нам поступила заявка от организации проверить ее потенциального контрагента, с которым планировалось подписать договор на оказание услуг. Контрагент позиционировал себя как молодую, но динамично развивающуюся компанию, представил положительные рекомендательные письма от своих клиентов. Проверка молодых фирм всегда вызывает некоторые сложности, ведь информации о фирме крайне мало, к тому же фирма была региональная, а потому наши специалисты готовились к длительной и скрупулезной проверке и возможным выездам по месту нахождения фирмы.

Однако уже первичная проверка фирмы-контрагента дала следующие результаты: в учредительных документах фирмы указан несуществующий ИНН. Что касается ОГРН, то он вместо положенных 13 цифр содержал всего 12. Проверка по адресу также показала, что фирма с таким названием никогда не находилась по адресу, указанному в Уставе. Что касается рекомендательных писем, то они, как и все остальные документы, были поддельными.

Необходимость в проведении дальнейших мероприятий уже отсутствовала. Наш клиент немедленно прекратил всякое общение с представителями лжеконтрагента.

Таким образом, элементарные действия по проверке позволили избежать огромных убытков нашему контрагенту.
 
Мы оказываем профессиональные юридические услуги по Калуге и Калужской области, а также в близлежащих регионах. Узнать более подробно о предоставляемых юридических услугах, сроках, стоимости, заказать необходимую Вам юридическую услугу,  Вы можете по телефонам: 8 (4842) 75-06-28, электронной почте: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. или обратившись по адресу: г. Калуга, ул. Плеханова, 48/8, офис 403.

Главная

О Компании

Акции и спецпредложения

Новости и публикации

Юридическим лицам

Физическим лицам

Сделки с недвижимостью

Взыскание задолженностей

Регистрационные действия

Консалтинговые услуги

Суды общей юрисдикции

Безопасность

Трудовые споры

Форма работы

Справочник юриста

Поиск

Контакты

Наши гарантии

Мы гарантируем, что сформируем оптимальный подход, необходимый для достижения задач, поставленных клиентом.
Мы не будем браться за дело, если не уверены в том, что сможем его выполнить в полной мере, не предупредив клиента о возможных рисках.
Мы не ставим наши интересы в получении прибыли выше интересов клиентов.
Мы гарантируем конфиденциальность.
Мы гарантируем профессионализм при исполнении задач, поставленных клиентом.

S5 Box